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Anti Money Laundering (AML) Officer

仕事詳細

勤務地: 日本
給与: Negotiable
職種: 正社員
専門: 金融サービス, フィンテック
参照: BBBH46862_1704791210

Anti Money Laundering (AML) Officer

Industry: Credit Card/ Financial Services (クレジットカード / 金融サービス)
Location: Tokyo (東京)

Our client are a financial services, searching for an AML Officer in Tokyo, Japan.

In this role, you'll play a crucial part in ensuring compliance with a wide range of global and local financial crime regulations. This is an opportunity to develop your career and your skillset at a world-leading company.

主な業務内容:

  • 規制の変更について最新情報を提供し、必要なコンプライアンス対策を講じる。
  • ビジネスパートナーに対してコンプライアンスプログラムの効果的なガイダンスを提供し、適切なコンプライアンス対策を実施。
  • 日本における重要なプロジェクトにおいて、コンプライアンス専門家(SME)として協力。
  • AML/CFT、制裁措置、および反汚職に関するグローバルなコンプライアンス要件を実施。
  • 地元のコンプライアンスポリシーと手順を開発し、維持。
  • 地元の従業員向けにコンプライアンストレーニングを実施。
  • メトリクスとレポートをレビューし、品質管理対策を実施。
  • 不審な活動と取引を調査し、必要なレポートを作成。
  • 制裁措置とPEP(政治的に公開された人物)のアラートをレビューし、独自の調査を行い、情報を提供。
  • 成果物とサポートドキュメントの品質基準を確保。
  • 必要に応じてコンプライアンスプロジェクトとイニシアティブをサポート。
  • GFCC(グローバル金融犯罪コンプライアンス)オペレーションチームに対する人事問題を管理し、トレーニングとフィードバックを提供。


必要な資格:

  • 日本での直接の規制コンプライアンス、法的、または金融犯罪調査経験が最低5年必要。
  • 特に小売金融サービスまたはクレジットカードビジネスにおける日本のAML規制要件に対する強力な理解。
  • グローバル金融機関でのクレジットカードおよび/または小売消費者銀行業務モデルに関する熟知。
  • 内部統制の理解とコントロール欠陥の識別能力。
  • グローバルで複雑なマトリックス組織での経験。

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